Đại án gần 1.600 tỷ đồng: Viện Kiểm sát đề nghị mức án với Shark Bình, Mr Pips, Mr Hunter

Sáng nay ngày 4/11, TAND TP Hà Nội xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị hình phạt. Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội rửa tiền liên quan gần 320 tỉ đồng trong đường dây của Mr Pips.

Mục lục

01

Mr Pips và Mr Hunter bị cáo buộc cùng cầm đầu; Mr Pips xin nộp hết tài sản bị thu giữ để bồi thường

02

Shark Bình khai chỉ biết Mr Pips khi đọc báo, nói “số mình đi tù rồi”

Mr Pips và Mr Hunter bị cáo buộc cùng cầm đầu; Mr Pips xin nộp hết tài sản bị thu giữ để bồi thường

Theo cáo trạng, Mr Pips và Mr Hunter bị cáo buộc cùng điều hành 36 sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến và 81 công ty bình phong. Các sàn được quảng cáo là kết nối thị trường quốc tế, nhưng thực chất được lập trình để người tham gia giao dịch trực tiếp với chủ sàn. Cơ quan tố tụng xác định đường dây thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Hàng trăm nhân viên được chia thành nhiều bộ phận, từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn đầu tư đến chăm sóc khách hàng và quản lý dòng tiền. Khi khách nạp tiền, nhân viên tạo niềm tin bằng các giao dịch có lãi, sau đó thúc giục nạp thêm và nâng cấp tài khoản. Khi khách thua lỗ, nhân viên tiếp tục dụ nạp tiền để gỡ vốn. Nhiều người vay mượn, bán nhà, bán xe rồi mất sạch tiền.

Tại tòa, Mr Pips thừa nhận nhà đầu tư cá nhân gần như không có khả năng chiến thắng trên các sàn do mình điều hành, đồng thời khai nhân viên đã đánh vào tâm lý muốn kiếm lợi nhuận cao và sự thiếu hiểu biết của người tham gia, biến họ thành các “con bạc”. Mr Hunter bị cáo buộc cùng cầm đầu đường dây. Về tài sản, Nam khai từng nhận lương, hoa hồng bằng vàng, ngoại tệ; cáo trạng xác định bị cáo đã dùng hơn 561 tỉ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa dòng tiền. Bị cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người cùng điều hành hệ thống. Ngày 31/10, Mr Pips tuyên bố sẵn sàng dùng cả tài sản hợp pháp để bồi thường, xin nộp hết tài sản bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại và nói: “Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”.

Shark Bình khai chỉ biết Mr Pips khi đọc báo, nói “số mình đi tù rồi”

Shark Bình bị cáo buộc giúp đường dây Mr Pips che giấu dòng tiền qua ví điện tử Ngân Lượng. Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví này. Dù Ngân Lượng nhận nhiều công văn của công an yêu cầu xác minh tài khoản đáng ngờ, Shark Bình vẫn bị cáo buộc duy trì dịch vụ thanh toán để hưởng phí, chuyển công văn cho phía Mr Pips và dùng dữ liệu của sàn thay thế thông tin thực tế khi trả lời điều tra.

Tại tòa, Shark Bình khai chỉ biết Mr Pips khi đọc báo cuối năm 2024, sau khi đường dây bị triệt phá. Hai nữ nhân viên Ngân Lượng lại khai doanh nghiệp đã nhận hơn 20 công văn của công an. Bị chất vấn, ông thừa nhận muốn giữ chân khách hàng lớn và duy trì doanh thu; công ty sau đó nộp lại 5,7 tỉ đồng tiền phí. Trả lời chủ tọa Trần Nam Hà, Shark Bình nói đã nhận thức sai phạm và sẵn sàng chấp nhận hình phạt: “Thôi thì đi tù rồi, bị cáo chấp nhận hoan hỉ đi tù”. Chủ tọa nhắc hội đồng xét xử chưa tuyên án, việc có tội hay không phải xem xét trên cơ sở chứng cứ và kết quả tranh tụng. Nghe vậy, ông tiếp tục nói: “Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi”. Shark Bình còn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho hai nữ nhân viên Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, cho rằng họ làm theo chỉ đạo và “vô tình phạm tội”.

Phiên tòa ghi nhận nhiều lời khai đau lòng từ bị hại. Một phụ nữ cho biết đầu tư hơn 10 tỷ đồng nhưng chỉ rút được hơn 1 tỷ, số tiền mất đi đến từ bán nhà, bán xe và vay mượn; hiện bà thuê trọ, ly hôn và chịu lãi vay 50 triệu đồng mỗi tháng. Viện Kiểm sát đang trình bày quan điểm luận tội, đánh giá trách nhiệm của từng bị cáo. Các mức án cụ thể được đề nghị sẽ tiếp tục được cập nhật.

Nguồn: Tuổi Trẻ