¡ALERTA! La CNMV advierte de 30 entidades no registradas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido nuevas advertencias sobre 30 entidades que no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión. Las alertas proceden de los organismos supervisores de Países Bajos, Italia y Alemania, que han identificado empresas y operadores que ofrecen actividades financieras sin disponer de las habilitaciones correspondientes.

La información, publicada el 28 de octubre de 2026, vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados a los llamados chiringuitos financieros, entidades que pueden captar dinero de inversores sin estar sometidas a los controles regulatorios exigidos para operar legalmente.

Tabla de contenido

01

¿Qué entidades financieras fueron señaladas en Países Bajos?

02

¿Qué empresas fueron advertidas por el regulador italiano?

03

¿Qué alertas emitió el supervisor financiero de Alemania?

04

¿Cómo pueden protegerse los inversores de los chiringuitos financieros?

¿Qué entidades financieras fueron señaladas en Países Bajos?

La Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM) emitió advertencias sobre 17 entidades. Entre los nombres incluidos en la lista se encuentran:

• Nord Bridge (nord-bridge.com).
• VertexWealth (vertexwealths.com).
• Falcon Advisory (wb-tradingroom.com).
• Swiss Wealth (swisswealth.io).
• PC Wealth (pcglobal.io).
• Prime Techview (primetechview.com).
• Bloomquix (bloomquix.com).
• Élan Monrix (elanmonrix.com).
• 12 Ventures (trade.12-ventures.online).
• BIS Globals (web.bisglobals.com).
• Mirrubinotrx (mirrubinotrx.com).
• Alpha AI (alpha-ai.inc).
• Znatirulkentrx (znatirulken-trx.com).
• Vellumeu (vellumeu.com).
• Cyber Smart Solutions (cybersmartsolutions.com).
• Bergmann Core (bergmanncore.de/nl).
• Vaulterro (vaulterro.com).

La inclusión de estas entidades en las advertencias responde a que no cuentan con la autorización necesaria para prestar servicios de inversión, según las comunicaciones de los supervisores.

¿Qué empresas fueron advertidas por el regulador italiano?

Por su parte, la Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de Italia (Consob) señaló a otras diez entidades que tampoco estarían habilitadas para ofrecer servicios financieros.

La lista incluye a Dmasseteubv (dmaeu.com), Spread Markets (spread-marketfx.com), Aurora Trade Limited (aurora-trade.ltd), Lgquantichft (lgquantichft-fund.com), Settecmanagement (settcm-group.io), Giro Sharing (girosharing.com), Daxton-Italia (daxton-italia.com), Inmarket24 (inmarket24.com), Icloudfx (icloudfx.com) y Ambrosiafx (ambrosiafx.com).

Estas advertencias buscan alertar al público sobre operadores que ofrecen servicios relacionados con inversiones sin figurar como entidades debidamente autorizadas.

¿Qué alertas emitió el supervisor financiero de Alemania?

Alemania también formó parte de esta actualización. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) advirtió sobre tres entidades: D. Uwe Lohmann, Mybali Coffee GMBH y Greenchild LLC.

Con estas incorporaciones, las advertencias emitidas por los tres organismos supervisores alcanzan un total de 30 entidades financieras.

¿Cómo pueden protegerse los inversores de los chiringuitos financieros?

La aparición de una entidad en una lista de advertencias es una señal que merece atención antes de establecer cualquier relación comercial o entregar dinero.

Por ello, es recomendable comprobar si el nombre de la empresa y su sitio web coinciden con los registros oficiales del organismo regulador correspondiente. También es importante desconfiar de las promesas de rentabilidad garantizada, las presiones para realizar depósitos y las solicitudes de dinero adicionales para liberar fondos o tramitar retiros.

La CNMV recuerda que las advertencias emitidas por supervisores extranjeros pueden consultarse en su página web, tanto en el apartado de entidades no autorizadas como en el de otras advertencias.

Estas alertas representan una herramienta de prevención para los inversores, especialmente en un entorno donde las ofertas de inversión pueden llegar a través de internet y redes sociales, dificultando la identificación de operadores que no cuentan con autorización.