不只JPEX！孟加拉資金盤MTFE狠詐4.2億後跑路，420萬本國投資人血本無歸！

外匯天眼發布：

近期JPEX平台遭香港SFC示警，隨後爆出限制出金額度並調高手續費、推出「DAO 持份者分紅方案」等舉動，引發眾多投資人不滿，如今已經2000多人向警方報案，涉及款項將近15億港幣。目前香港警方已經拘捕10多位相關人士，調查持續進行中。

無獨有偶，最近孟加拉也傳出該國史上最大的龐氏騙局，據了解，宣稱提供線上投資外匯、股票、加密貨幣等交易服務的MTFE，遭外媒披露在全球多國詐騙超過15億美元，受害者高達7000萬人。至於本國受害者已知有420萬，損失金額約新台幣4.2億元。

你可能會好奇，為什麼MTFE能吸到如此多資金呢？這是因為該平台聲稱每天只要登入1個小時，就能獲得每個月30%的報酬，若是邀請朋友加入，還能拿更多獎勵，而這正是相當典型的資金盤手法。

其實早在8月上旬，就有投資人發現MTFE在出金遭到拒絕，但該平台表示因為有技術問題，必須先暫停提領服務，當時不少人不以為意，並未察覺這是平台跑路的前兆，直到某天帳戶無法登入，多數投資人才驚覺情況並不對勁。更誇張的是，MTFE在爆雷之後透過系列操作平台伺服器，導致所有投資人爆倉，不但以此阻斷受害者的出金申請，還無恥地要他們補差額或繳15%-35%的費用。

由於MFTE是採取多層次傳銷，因此擴散的範圍與速度遠比想像中還快，甚至還會支付薪水給業績好的上線，以此刺激用戶更積極地拉人加入投資，並舉辦各種線上與實體的研討會，加強宣傳與洗腦的力度。

有鑑於此，MFTE除了在孟加拉及周圍的印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、奈及利亞等國有不少用戶外，也透過發達的網路科技接觸到全球各地的民眾，因此造成超乎想像的15億美元財損。

那麼，MTFE究竟是怎樣的交易商呢？其實根據區塊天眼所收錄的資訊，這公司成立不到1年，而且缺乏有效監管，因此很早就被我們判定為風險平台，評分只有1.77。

從之前收集到與MTFE有關的資訊來看，該平台是在加拿大註冊，宣稱受加拿大MSB監管，監管號碼是M22076570。雖然在加拿大MSB官網能查到其註冊情報，但要注意的是，加拿大MSB並不能提供外匯保證金業務，也沒有金融衍生品的監管許可權。

此外，加拿大證券管理機構（CSA）官網早在今年7/6就轉發來自安大略省證券委員會（OSC）的警告，提醒投資者警惕實體Metaverse Foreign Exchange Group Inc.(MTFE)，因為該平台沒有（也從未）在安大略省省註冊從事證券交易業務，因此OSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

目前MTFE的官網已經無法連線，使用WhoisDog查詢會發現該網站設立於2023/7/25，與公司執業時間不符，而且極為短暫，推測應該是因為不斷更換網址躲避追查，如今看來應該是跑路了，但不排除有轉移陣地繼續行騙的可能性，還請所有投資人多加留意。

總結

最後，外匯天眼要再次提醒所有用戶，若想避開JPEX、海匯、澳豐金融、MTFE之類的資金盤，千萬不要相信世上有所謂保本高收益、穩賺不賠的投資，並記得在使用任何投資平台前先用外匯天眼APP查詢其監管資訊、交易環境、整體評分等情報，以此保障你的資金與交易安全。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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