Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là thị trường giao dịch ngoại hối offshore khu vực cốt lõi đã phát triển dần dần trong hai thập kỷ qua. Tận dụng vị trí thuận lợi của Dubai như một trung tâm tài chính quốc tế, nó đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới đến thiết lập sự hiện diện. Hệ thống quản lý của nó đã trưởng thành và hoạt động của ngành đứng đầu ở Trung Đông. Để giúp các nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về điều kiện hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đoàn thăm tại chỗ đã đến UAE để thực hiện cuộc kiểm tra này.

Quy trình

Trong số này, đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến UAE như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đến nhà môi giới ngoại hối EARNEX. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là Unit 1403 Fortune tower, JLT, dubai, UAE.

Các thanh tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt nhà đầu tư, đã đến UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới EARNEX, bên tuyên bố có trụ sở tại Unit 1403 Fortune tower, JLT, dubai, UAE.

Các thanh tra tại chỗ đã đến Fortune tower thành công, nằm trong một tòa nhà văn phòng siêu sang trọng ở khu thương mại cốt lõi của Dubai. Không khí thương mại xung quanh rất mạnh mẽ, với nhiều tổ chức tài chính và công ty dịch vụ doanh nghiệp phân bố dày đặc. Không có thông tin biển hiệu công ty nào liên quan đến EARNEX được tìm thấy bên ngoài tòa nhà.

Các thanh tra tại chỗ đã vào sảnh tầng một của tòa nhà. Sau khi trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ và hoàn thành đăng ký khách thăm thông thường, họ đã thành công có được sự cho phép vào sảnh. Tầng một của tòa nhà văn phòng có bảng chỉ dẫn tầng đầy đủ, và không có thông tin về công ty được tìm thấy trên bảng chỉ dẫn.

Khi cố gắng đi đến tầng mục tiêu, tầng 14, họ đã không thể có được quyền truy cập cho tầng tương ứng và không thể đến được vị trí văn phòng tương ứng. Việc xác minh sau đó thông qua khu vực xung quanh cho thấy văn phòng đối diện với văn phòng tương ứng với địa chỉ này đang trống. Trong suốt quá trình, không tìm thấy khu vực văn phòng nào của EARNEX, và không thấy biển hiệu hoặc biện pháp an ninh liên quan. Họ không thể vào bên trong cũng như không thể chụp ảnh quầy lễ tân và LOGO của quầy lễ tân. Cơ sở này không phải là văn phòng chia sẻ.

Vì họ không thể vào Phòng 1403 được chỉ định, họ không thể quan sát môi trường bên trong công ty trong suốt quá trình, cũng như không thể xác nhận liệu nó có khớp với định vị kinh doanh mà công ty tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, đã xác nhận rằng nhà môi giới EARNEX không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhân viên kiểm tra thực địa đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm thực địa tới nhà môi giới ngoại hối EARNEX. Tại địa chỉ kinh doanh mà nhà môi giới này công bố công khai, không thể thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc toàn diện trước khi đưa ra lựa chọn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo, không nên được coi là căn cứ để đưa ra lựa chọn cuối cùng.