Mục đích

Thị trường forex UAE là một thị trường giao dịch forex offshore quốc tế mới nổi, đã phát triển trong hai thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế về vị trí của Dubai như một trung tâm tài chính quốc tế, thị trường này đã thu hút một lượng lớn các nhà môi giới forex được cấp phép từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống quản lý của nó tương đối phát triển, khiến nó trở thành trung tâm cốt lõi cho hoạt động kinh doanh giao dịch forex ở Trung Đông. Để giúp nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về hoạt động thực tế của các nhà môi giới forex trong khu vực, chúng tôi đã đến Dubai, UAE để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy trình

Chuyến thăm này, theo kế hoạch, đã đến UAE để thăm thực địa nhà môi giới forex OTC GLOBAL HOLDINGS, và theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của nó là A trading division of OTC Europe DMCC Almas Tower, Office 40, E&F JLT, Dubai United Arab Emirates.

Một đội khảo sát thực địa chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt nhà đầu tư, đã đến Dubai, UAE theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới OTC GLOBAL HOLDINGS, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại địa chỉ nêu trên.

Các nhân viên khảo sát đã đến Almas Tower thành công, tòa tháp nằm ở khu vực JLT, một cụm kinh doanh cốt lõi tại Dubai. Khu vực xung quanh là một khu thương mại cao cấp đã phát triển hoàn thiện với bầu không khí thương mại rất mạnh mẽ.

Không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin công khai nào liên quan đến OTC GLOBAL HOLDINGS bên ngoài tòa nhà; chỉ có biển tên của chính tòa nhà, Almas Tower, là nhìn thấy được.

Các nhân viên khảo sát đã vào sảnh tầng một của tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn và đăng ký, họ được cho phép vào khu vực sảnh.

Vì an ninh của tòa nhà cực kỳ nghiêm ngặt, không có danh bạ tầng đầy đủ các công ty ở tầng một, và không thể tìm thấy thông tin công khai nào về tầng văn phòng tương ứng với OTC GLOBAL HOLDINGS. Đồng thời, vì không có lịch hẹn trước, họ không thể xin được phép lên tầng trên, không thể đến tầng cụ thể được chỉ định để xác nhận vị trí tương ứng, chứ đừng nói đến việc tiếp cận khu vực văn phòng của nhà môi giới. Không tìm thấy biển hiệu rõ ràng nào của công ty trong suốt quá trình, không có tình huống nào liên quan đến văn phòng chia sẻ, và hoàn toàn không thể chụp ảnh quầy lễ tân của công ty hoặc biểu trưng tại quầy lễ tân.

Nhân viên kiểm tra không thể vào các khu vực tầng trên của tòa nhà, và không có cách nào quan sát môi trường bên trong của công ty. Họ bị giới hạn ở khu vực sảnh trong suốt quá trình, và không thể xác minh liệu công ty có thiết lập địa điểm văn phòng tại đây hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra, đã xác nhận rằng nhà môi giới OTC GLOBAL HOLDINGS không nằm tại địa chỉ được công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Nhân viên kiểm tra đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất như kế hoạch để thực hiện kiểm tra thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối OTC GLOBAL HOLDINGS; tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai của nhà môi giới, họ không thể thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, cho thấy rằng nhà môi giới không có cơ sở kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được dùng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.