Mục đích

Thị trường ngoại hối UAE là một thị trường giao dịch ngoại hối khu vực mới nổi, đã dần phát triển trong ba thập kỷ qua. Tận dụng lợi thế địa lý của Dubai như một trung tâm tài chính ở Trung Đông, thị trường này đã tập hợp một lượng lớn các nhà môi giới ngoại hối từ khắp nơi trên thế giới và phục vụ nhu cầu giao dịch xuyên biên giới trên toàn khu vực Vịnh. Để giúp nhà đầu tư hiểu toàn diện hơn về tình hình hoạt động thực tế của các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội điều tra thực địa đã đến UAE để thăm tại chỗ.

Quy trình

Trong số này, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất như kế hoạch để thực hiện chuyến thăm tại chỗ đối với nhà môi giới ngoại hối BNP GLOBAL. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 1802, Arenco Tower, Media City.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, với tinh thần sứ mệnh bảo vệ nghiêm ngặt nhà đầu tư, đã đến UAE theo một kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà môi giới BNP GLOBAL, đơn vị tuyên bố có địa chỉ tại 1802, Arenco Tower, Media City.

Đã đến thành công tòa nhà Arenco Tower. Vị trí này nằm trong khu kinh doanh cốt lõi của Dubai, ngay cạnh một ga tàu điện ngầm, với giao thông xung quanh rất thuận tiện. Đây là một tòa nhà văn phòng siêu sang, với diện mạo tổng thể hoành tráng và ngăn nắp, cùng bầu không khí thương mại xung quanh rất mạnh. Bên ngoài tòa nhà, không tìm thấy biển hiệu công ty hay thông tin liên quan đến BNP GLOBAL.

Các thanh tra tại chỗ đã vào sảnh tòa nhà và trình bày mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi đăng ký thông tin đơn giản, họ đã được phép vào sảnh.

Đã kiểm tra toàn bộ danh bạ tòa nhà. Danh bạ không hiển thị thông tin của công ty, cũng không chỉ ra tầng cụ thể tương ứng với {. 0}; không thể đi đến tầng tương ứng, cũng không thể xác nhận vị trí cụ thể của công ty. Trong khu vực tương ứng với địa chỉ này, không có bất kỳ biển hiệu nào liên quan đến khu vực văn phòng của BNP GLOBAL. Không tìm thấy biện pháp an ninh liên quan nào trong suốt quá trình, không có tình trạng văn phòng dùng chung, và hoàn toàn không thể chụp ảnh quầy lễ tân hoặc LOGO của quầy lễ tân.

Vì không có thông tin hướng dẫn cho tầng tương ứng, không thể đi đến tầng mục tiêu, cũng không thể tiếp cận khu vực văn phòng tương ứng, hoàn toàn không thể nhìn thấy môi trường bên trong của công ty, và không thể xác nhận liệu nó có khớp với định vị kinh doanh đã tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi kiểm tra thực địa, xác nhận rằng môi giới BNP GLOBAL không tồn tại tại địa chỉ đã công bố công khai nêu trên.

Kết luận

Nhân viên xác minh thực địa đã đến UAE như kế hoạch để thực hiện khảo sát thực địa đối với nhà môi giới ngoại hối BNP GLOBAL. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, họ không thể thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực tế. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ nên đưa ra lựa chọn sau khi đã cân nhắc toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính tham khảo, không nên được dùng làm căn cứ cho lựa chọn cuối cùng.