Tôi đã mở tài khoản Moneta Markets vào tháng 10 năm 2026 và nạp hơn 20.000 USD. Do thường xuyên mất kết nối và hệ thống giao dịch cực kỳ không ổn định, tôi đã ngừng giao dịch mà không có lợi nhuận và bị lỗ nhẹ. Khi tôi yêu cầu rút số tiền gốc còn lại, nền tảng đã áp đặt những rào cản tùy tiện: đầu tiên là một video quay tôi cầm ID và đọc một tuyên bố, mà tôi đã gửi, sau đó là những yêu cầu xâm phạm nghiêm trọng đòi bằng chứng thu nhập, sao kê ngân hàng, và ảnh thứ hai cầm ID. Đối với một nhà đầu tư thua lỗ chỉ đang tìm cách thu hồi tiền gốc, những yêu cầu về quyền riêng tư tài chính quá mức này là không hợp lý và dường như là một chiêu trò AML mang tính viện cớ để trì hoãn hoặc Khối việc rút tiền.