IBM Capital Corporation

Kloze

غیر تصدیق شدہ

ہانگ کانگ

IBM CAPITAL CORPORATION NFA کا رکن نہیں ہے۔ براہ کرم سرکاری ویب سائٹ پر تصدیق کر لیں۔

守心克己

غیر تصدیق شدہ

ہانگ کانگ

اگر فنڈز واپس نہیں کیے جا رہے، تو پھر 5000 ڈالر کا دعویٰ کیوں ہے، اور اس کے لیے درخواست کیسے دی جائے؟

FX6359701241

غیر تصدیق شدہ

ہانگ کانگ

ایک سال ہو گیا ہے، رقم نہیں نکالی گئی، آخر ہوا کیا ہے؟ بھاگ بھی گئے تو کوئی وضاحت تو ہونی چاہیے

FX1891980506

غیر تصدیق شدہ

ہانگ کانگ

آئی بی ایم سی سی کے گھریلو رابطہ کاروں کی پردہ کشی: کِوئِ جِنگ جِنگ، پان کائی چن کِوئِ جِنگ جِنگ (مین لینڈ چینی)، پان کائی چن (تائیوانی) نے 2018 سے قبل، خود کو سنگاپور کے بزنس اسکول سے منسوب کرنے والے یاو ہوئی اور لو جی (ان دونوں کی قومیت اور اصلی ناموں کی تصدیق باقی ہے) کے ساتھ مل کر، اصل ماشینگ فنانس کے بچے کھچے عناصر میں سے ایک، پردے کے پیچھے کے سرغنہ ہونگ جُن لونگ کے ذریعے دوبارہ پیکیج اور منصوبہ بند کیے گئے، ماشینگ فنانس کے طریقہ کار سے ملتا جلتا آئی بی ایم سی سی فنانشل ٹرسٹ پروجیکٹ سے رابطہ کیا۔ نومبر 2018 سے، انہوں نے ملک میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی فنانشل پلاننگ ایکسپوز میں شرکت کے ذریعے، نام نہاد یوکرینی آئی بی ایم اے آئی انٹیلیجنس کمپنی کو بہانہ بنا کر، اس کے حاصل کردہ معتبر بین الاقوامی فنانشل ریگولیٹری اداروں کے سرٹیفکیٹس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، کمپنی کے شریک بانیوں کے فنانشل شعبے میں شاندار کارناموں اور اعزازات کو گھڑا، اور اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ پرنسپل رقم کی آمد و رفت میں آزاد ہونے کا پرچار کیا، اور اس دوران بار بار بیرون ملک تربیت اور مطالعے کے پروگرام منعقد کرتے رہے، دیوانہ وار تشہیر کی جس کے نتیجے میں چینی سرمایہ کاروں نے بڑی رقوم لگائیں۔ فی الحال یوکرینی کمپنی سے رابطہ بالکل منقطع ہو چکا ہے، پلیٹ فارم سے رقم نکالنے کا نظام چھ ماہ سے کام نہیں کر رہا، چینی علاقے کے رابطہ کاروں کے طور پر کِوئِ جِنگ جِنگ اور پان کائی چن اس دوران وبائی امراض اور کمپنی کی قانونی جانچ پڑتال کے لیے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے بہانے وقت کاٹتے رہے اور صورتحال کو قابو میں رکھا، یہاں تک کہ اپنے معتمد افراد کے ذریعے اراکین کے اکاؤنٹس سے ڈالر کم قیمت پر خریدے، جس سے اراکین کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ رقم نکالنے کا دن قریب ہے۔ یہاں تک کہ جب اراکین نے براہ راست یوکرین جا کر ذاتی طور پر تحقیقات کیں، تو معلوم ہوا کہ نام نہاد کمپنی صرف تین سو یوآن کے رجسٹرڈ سرمائے والی تھی، جو اپنے دفتر سے منتقل ہو چکی تھی، اور امریکی آئی بی ایم سی سی کمپنی کے این ایف اے لائسنس (جو منسوخ ہو چکا ہے) کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ کِوئِ جِنگ جِنگ اور پان کائی چن اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ وکیل تحقیقات کر رہے ہیں، کِوئِ جِنگ جِنگ نے تو یہاں تک کہ پچاس ہزار یوآن کے فنڈز کو اپنے آپ کو صاف ثابت کرنے کے لیے یوکرینی کمپنی کے خلاف وکیل کے ذریعے مقدمہ دائر کرنے پر خرچ کر دیا۔

葉葉

غیر تصدیق شدہ

ہانگ کانگ

IBMCC کے تماشے اور اس کے مقابلے کی حکمت عملی کی تفصیل 1 .IBMCC سنگاپور اور ملائیشیا میں Ma Sheng Finance کے باقی ماندہ عناصر کے زیرِ انتظام ہے۔ Hong Junlong ان کے پردے کے پیچھے ایک ہاتھ ہے، Yao Hui اور Roger مرکزی کردار ہیں۔ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والی Ukraine کی IBMCC نامی کمپنی ہے، جس کی رجسٹرڈ سرمایہ صرف RMB 300 ہے، جو امریکی IBMCC کے NFA لائسنس کو استعمال کرتی ہے اور اس کے لیے فیس ادا کرتی ہے۔ CEO Stanley، COO Andrew اور Secretary Lisa سب عام لوگ ہیں۔ خصوصاً Stanley کی شاندار پیشہ ورانہ تاریخ مکمل طور پر جعلی ہے، پیشہ ورانہ طور پر خطرے کو قبول کرنے کے لیے۔ MT4 ٹریڈنگ کے اعداد و شمار میں جعل سازی کا یقین ہے۔ 2.PC گروہ اس تماشے میں مددگار ہے۔ یہ 2018 میں شروع ہوا، IBMCC Henan میں شروع ہوا، Hong Yue، Yao Hui اور Roger نے 2018 کے آخر میں Lao Pan کو پایا اور اتفاق کیا، Financial Expo کو ایک پردے کے طور پر استعمال کیا، چینی سرمایہ کاروں کو بہلایا، اس دوران PC نے لاک میکانزم اور بروکر سسٹم کو تبدیل کیا، مارکیٹنگ کی بیرونی ٹیم کو تبدیل کیا (Jianshu، Weibo، WeChat Official Account اس کی تصدیق کر سکتے ہیں) Lao Pan Hong Yue کے نیچے کا ممبر ہے، صرف مردانہ عزت کے لیے، چین میں پہلا شخص کہلاتا ہے۔ 3. اصل میں IBMCC چین میں کامیاب ہو سکتا تھا، کم از کم 2020 میں ترقی کر سکتا تھا۔ لیکن PT کے پھٹنے اور گرنے کی وجہ سے تنازعہ کا خطرہ پیدا ہوا، IBMCC زیادہ رقم حاصل کرنے کے لیے، زیادہ تر ادائیگی کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ C ٹیم نے بڑی مقدار میں رقم نکالی، جس کی وجہ سے کمپنی ناراض ہوئی اور اندرونی طور پر مال کی تقسیم میں عدم مساوات کی وجہ سے، سال کے آخر میں رقم نہ نکالنے کے واقعہ پیش آئے، اور بعد میں Anti-Money Laundering کے نام پر KYC تصدیق کے ذریعے وقت ضائع کیا۔ 4.اس سال کی وبائی مرض نے اس خطرے کو بڑھا دیا، فروری سے مارچ کے شروع میں مشاہدہ کیا گیا کہ کمپنی ابھی مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بعد میں تمام شراکت داروں کے ساتھ جمود کی حالت میں ہے۔ کمپنی کا آغاز Digital Currency سے ہوا، 12 مارچ Bitcoin کی قیمت میں تیزی سے گراوٹ، ممکنہ طور پر خود کی ٹریڈنگ کا پھٹنا۔ اس کے بعد کمپنی رابطہ منقطع کرنا شروع کر دی، نقل مکانی کر گئی، مکمل طور پر IBMCC کو چھوڑ دیا، NFA لائسنس کو منسوخ کیا۔ 5. وقت کے گزرنے کے ساتھ، PC گروہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمپنی نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ابھی بھی 6000U کے ذریعے ایک وکیل کو کمپنی کی مکمل جانچ پڑتال کے لیے استعمال کرنے کے نام پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن تحقیق کے نتائج آج تک معلوم نہیں ہوئے۔ 6. اپریل کے آخر اور مئی کے دوران، Pang Pang، Lu Pingping، Qiang Ge نے Ukraine میں جانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تاکہ کمپنی کی IQ بلڈنگ سے نقل مکانی کی تصدیق کی جائے۔ Pang Pang اور اس کے معاون نے Ukraine کمپنی کی صلاحیتوں اور اندرونی کہانی کی تصدیق کے لیے ایک ہفتہ استعمال کیا۔ 7. Pang Pang اور کچھ P لیڈر Shanghai میں مل کر پولیس کو اطلاع دی۔ PC کو ابھی معلوم ہونا چاہیے کہ کمپنی نے انہیں چھوڑ دیا ہے، یقیناً کچھ اندرونی معلومات معلوم ہوں گی، لیکن ابھی بھی S کو جاری رکھنا چاہیے۔ C نے P گروہ کی 50,000 فنڈز کو غلط استعمال کیا اور خود 50,000 ادا کر کے IBMCC کے خلاف پولیس کو اطلاع دینے کے لیے ایک وکیل کو استعمال کیا۔ 8.مذکورہ بالا کے مطابق، IBMCC کا تماشہ ایک بین الاقوامی مجرم گروہ کے ذریعے کیا گیا ہے، اصل مالیات کے نام پر، چینی ممبروں کو مکمل طور پر نشانہ بنایا، گھر تباہ اور لوگ مر گئے۔ 9.ابھی KYC سرور کے اعداد و شمار کو حذف کیا گیا ہے، لیکن ہم نے پہلے فراہم کردہ KYC مکمل اعداد و شمار مجرم گروہ کے ہاتھوں میں محفوظ ہو سکتے ہیں، مستقبل میں بڑے خطرات موجود ہیں، Money Laundering سے متعلق۔

FX1606890760

غیر تصدیق شدہ

ہانگ کانگ

IBMCC کے پس پردہ ہاتھ ہونگ جون لونگ کو بے نقاب کیا ہونگ جون لونگ، جو چیکاگو مرکنٹائل ایکسچینج کے کی ہوئی فنڈ کے اعلیٰ نائب صدر کے نام سے جانا جاتا ہے، دراصل 2012 میں ہی ما شینگ مالی کے لیے حمایت کر رہا تھا، جو آج کے IBMCC کے مالی طریقوں سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ اس نے اسی طرح ملکی رابطہ کاروں اور بیرونی ٹیموں کے ساتھ مل کر ملکی مالی سرمایہ کاری نمائشوں سے ملکی بازار میں داخل ہوا۔ اسی طرح کی سرمایہ کاری کی نگرانی، اسی طرح کی منافع کی آمدنی، اسی طرح کی بین الاقوامی معتبر مالی اداروں کی نگرانی، صرف ایک زیادہ شاندار پیکنگ میں تبدیل ہوئی، جس میں اس کے نام نہاد شریک بانیوں کے شاندار کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور اصلی مالیات، سرمایہ کی آزادانہ آمد و رفت کے نام پر دوبارہ دھوکہ دیا گیا۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ ہونگ جون لونگ، یہ نام نہاد پروفیسر، ان دو جعلی مالی منصوبوں کے پس پردہ ہاتھ ہے۔ اگر کہا جائے کہ پرانے ما شینگ مالی نے بے شمار ممبران کو مشکلات میں مبتلا کیا، تو یہ IBMCC، جو چھ ماہ سے سرمایہ کی واپسی نہیں کر رہا ہے، کمپنی غائب، کسٹم سروس سے رابطہ منقطع، پلیٹ فارم خودکار آرڈرز، چینی ممبران کے لیے نقصان کو مزید بڑھا رہا ہے، زندگیاں برباد۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ متحد ہو کر پولیس کو اطلاع دیں، پولیس کو پس پردہ ہاتھوں کو تلاش کرنے کے لیے مداخلت کرنے دیں، اور تمام ممبران کو انصاف فراہم کریں۔