Amaç

BAE döviz piyasası, son yıllarda gelişen yeni bir döviz piyasasıdır. Üstün coğrafi konumu, açık mali politikaları ve gelişmiş mali altyapısı ile birçok uluslararası finans kuruluşunun ve yatırımcının dikkatini çekmiştir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki döviz bayileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için denetim ekibi, yerinde ziyaretler yapmak üzere BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sefer, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokeri AMTO'a yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi BAE, Dubai, Business Bay, 1001 Crystal Tower'dır.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde ziyaret ekibi, yatırımcılar için sıkı bir inceleme yapma misyonuyla, titiz bir plana göre BAE'ye seyahat etti. Broker AMTO'ın BAE, Dubai, Business Bay, 1001 Crystal Tower adresinde bulunduğunu iddia ettiği yerde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Yerinde ziyaret personeli, Dubai şehir merkezinde, çevresi hareketli ve güçlü bir iş atmosferine sahip lüks bir ofis binası olan hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaştı. Ancak binanın dışında hiçbir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Yerinde ziyaret personeli binanın lobisine girdi ve amaçlarını güvenlik görevlisine açıkladı. İletişim sonrasında giriş izni aldılar.

Hedef kata vardıktan sonra, yerinde ziyaret personeli ilgili ofisin paylaşımlı bir ofis olduğunu, AMTO şirketi için belirgin bir tabela veya güvenlik önlemi olmadığını tespit etti. Randevuları olmadığı ve şirketin gerçekten var olup olmadığını teyit edemedikleri için, yerinde ziyaret personeli içeri giremedi ve resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflayamadı.

Cam kapıdan, saha ziyareti personeli iç ofis ortamını gözlemleyemedi ve genel durumun, iddia edilen konumlandırmasıyla eşleştiği belirlenemedi.

Bu nedenle, saha ziyaretinin ardından, broker AMTO'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha araştırmacıları, BAE'deki forex brokerı AMTO'ı ziyaret etmeyi planladı. Halka açık iş adresinde broker'ın şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler, bu da broker'ın gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında kararlarını vermeleri önerilir.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.