Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda gelişen, yükselen bir uluslararası offshore forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası bir finans merkezi olarak konum avantajlarından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda lisanslı forex brokeri kendine çekmiştir. Düzenleyici sistemi nispeten iyi gelişmiştir ve bu da onu Orta Doğu'da forex ticaret işi için temel bir merkez haline getirmektedir. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek operasyonlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için BAE'nin Dubai kentine yerinde ziyaret için gittik.

Süreç

Bu ziyaret, planlandığı gibi, forex brokeri OTC GLOBAL HOLDINGS'ı yerinde ziyaret etmek üzere BAE'ye gitti ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi, OTC Europe DMCC'nin bir ticaret birimi olan Almas Tower, Ofis 40, E&F JLT, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonu bilinciyle, iyi planlanmış bir güzergâha göre BAE'nin Dubai kentine gitti. Yukarıdaki adreste bulunduğunu iddia eden OTC GLOBAL HOLDINGS brokerinin yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Denetim personeli, Dubai'deki çekirdek bir iş kümesi olan JLT bölgesinde bulunan Almas Tower'a başarıyla ulaştı. Çevredeki alan, çok güçlü bir ticari atmosfere sahip olgun bir üst düzey ticari bölgedir.

Binanın dışında OTC GLOBAL HOLDINGS ile ilgili hiçbir tabela veya kamuya açık bilgi bulunamadı; yalnızca binanın kendi ad tabelası olan Almas Tower görülebiliyordu.

Denetim personeli binanın birinci katındaki lobiye girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtti. Kısa bir iletişim ve kayıt işleminden sonra lobi alanına giriş izni verildi.

Binanın güvenliği son derece sıkı olduğu için, birinci katta şirketlerin eksiksiz bir kat rehberi yoktu ve OTC GLOBAL HOLDINGS ile eşleşen ofis katı hakkında hiçbir kamuya açık bilgi bulunamadı. Aynı zamanda, önceden randevu alınmadığı için yukarı çıkma izni alamadılar, ilgili konumu doğrulamak için belirtilen belirli kata ulaşamadılar ve broker'ın ofis alanına erişmeleri ise hiç mümkün olmadı. Süreç boyunca şirketin belirgin bir tabelası bulunamadı, paylaşımlı ofis içeren bir durum yoktu ve şirketin resepsiyon bankosunu veya resepsiyon bankosundaki LOGO'yu fotoğraflamak tamamen imkânsızdı.

Denetim personeli binanın üst kat alanlarına giremedi ve şirketin iç ortamını gözlemleme olanağı bulamadı. Baştan sona lobi alanıyla sınırlı kaldılar ve şirketin burada bir ofis yeri kurup kurmadığını doğrulayamadılar.

Dolayısıyla, inceleme sonrasında, OTC GLOBAL HOLDINGS aracı kurumunun yukarıda kamuya açık olarak listelenen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Ziyaretçi personel, OTC GLOBAL HOLDINGS döviz aracı kurumuna yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti; kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, aracı kurumun şirket adı gibi bilgileri göremediler; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.