นักบัญชีอินเดียวัย 70 สูญเงิน 2.2 ล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มเทรดคริปโต ตำรวจเร่งสอบสวน

สารบัญ

01

ผู้สอบบัญชีอาวุโสในรัฐมัธยประเทศถูกบุคคลนิรนามติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนถูกชักจูงให้โอนเงินลงทุนในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี สูญเงินกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

02

จุดเริ่มต้นจากข้อความทักทายบนโซเชียลมีเดีย

03

วิธีการที่ใช้: แสดงผลกำไรและปฏิเสธการถอนเงิน

04

คดีเชื่อมโยงข้ามรัฐและการจับกุมผู้ต้องสงสัย

05

เส้นทางการสืบสวน

06

สัญญาณเตือนที่นักลงทุนควรสังเกต

07

รู้เท่าทันก่อนลงทุน

ผู้สอบบัญชีอาวุโสในรัฐมัธยประเทศถูกบุคคลนิรนามติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อนถูกชักจูงให้โอนเงินลงทุนในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี สูญเงินกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จุดเริ่มต้นจากข้อความทักทายบนโซเชียลมีเดีย

Ashok Vijayvargiya ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตวัย 70 ปี และประธานเจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งของหอการค้ารัฐมัธยประเทศ อินเดีย สูญเสียเงินกว่า 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 21.06 ล้านรูปี) หลังจากถูกบุคคลนิรนามที่ใช้ชื่อว่า “Divya” ติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า บุคคลนิรนามค่อย ๆ สร้างความสนิทสนมก่อนชักชวนให้ลงทุนในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี หน่วยงานอาชญากรรมทางไซเบอร์รัฐมัธยประเทศกำลังสอบสวนกรณีนี้ ซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นคดีความเสียหายจากการลงทุนออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐ

วิธีการที่ใช้: แสดงผลกำไรและปฏิเสธการถอนเงิน

แพลตฟอร์มดังกล่าวถูกออกแบบให้แสดงตัวเลขผลกำไรที่เติบโตต่อเนื่องบนหน้าจอ เหยื่อหลงเชื่อและโอนเงินสมทบทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพยายามถอนเงิน ผู้ดูแลระบบใช้ข้ออ้างต่าง ๆ ระงับการจ่ายเงินและเรียกร้องค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ภายหลังทราบว่าผลกำไรบนหน้าจอไม่เคยมีอยู่จริง จึงเข้าแจ้งความ

คดีเชื่อมโยงข้ามรัฐและการจับกุมผู้ต้องสงสัย

รูปแบบเดียวกันนี้ปรากฏในเมืองสุรัต รัฐคุชราต ซึ่งมีผู้เสียหายสูญเงินกว่า 76,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากถูกชักชวนให้เทรดผ่านกลุ่ม Telegram และถูกนำไปยังเว็บไซต์เทรดลักษณะคล้ายคลึงกัน

คดีสุรัตนำไปสู่การจับกุม Divyesh Patel วิศวกรซอฟต์แวร์วัย 29 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปล่อยเช่าบัญชีธนาคารให้เครือข่ายผู้ต้องสงสัยเพื่อแลกส่วนแบ่ง 2% บัญชีของ Patel เกี่ยวข้องกับคดีความผิดทางไซเบอร์ 8 คดีจากหลายรัฐ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินของผู้เสียหายคดีสุรัตประมาณ 17,700 ดอลลาร์สหรัฐถูกโอนเข้าบัญชี IDBI Bank ของ Patel เขาถูกตั้งข้อหาภายใต้มาตรา 66(D) ของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2008 และ Bharatiya Nyaya Sanhita ปี 2023

เส้นทางการสืบสวน

เจ้าหน้าที่ Sanjeev Nayan Sharma หัวหน้าหน่วย State Cyber Cell รัฐมัธยประเทศ กำลังติดตามเส้นทางทางเทคนิคของบัญชีธนาคาร 20 แห่ง หมายเลข WhatsApp 3 เบอร์ และ URL เว็บไซต์เทรด โดยมีเป้าหมายติดตามร่องรอย IP และอายัดบัญชีก่อนผู้ต้องสงสัยจะเคลื่อนย้ายเงิน

ตำรวจเชื่อมโยงกรณีนี้กับคดีลักษณะเดียวกันในรัฐอื่น ด้าน FBI รายงานความเสียหายจากคดีคริปโตในสหรัฐฯ ปี 2025 สูงถึง 1.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้า นักวิเคราะห์ประเมินว่าเหตุการณ์ระดับบุคคลไม่กระทบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายหรือสภาพคล่องตลาดคริปโตโดยรวม

สัญญาณเตือนที่นักลงทุนควรสังเกต

กรณีนี้เผยให้เห็นสัญญาณเสี่ยง ได้แก่ การถูกคนแปลกหน้าติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียด้วยข้อเสนอลงทุนคริปโต หุ้น หรือฟอเรกซ์ที่ไม่พึงประสงค์ การแสดงผลกำไรต่อเนื่องบนหน้าจอซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้น และสัญญาณชัดที่สุดคือการถอนเงินไม่ได้พร้อมข้ออ้างและเรียกร้องค่าธรรมเนียมเพิ่ม

ตำรวจอินเดียแนะนำให้ออกจากกลุ่ม Telegram หรือ WhatsApp ที่ไม่รู้จัก มองผลตอบแทนเล็กน้อยในช่วงแรกเป็นเหยื่อล่อ และรายงานเหตุต้องสงสัยผ่านสายด่วนอาชญากรรมไซเบอร์ทันที

รู้เท่าทันก่อนลงทุน

เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความเปราะบางของนักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจไม่คุ้นเคยกับวิธีการของผู้ไม่หวังดีในยุคดิจิทัล การขาดความรู้ประกอบกับการถูกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงมักนำไปสู่ความเสียหายทางการเงิน

การป้องกันคือไม่หลงเชื่อคำชักชวนจากคนแปลกหน้าทางออนไลน์ ตรวจสอบการกำกับดูแลของแพลตฟอร์มก่อนโอนเงิน และตั้งข้อสงสัยเมื่อพบข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติหรือรับประกันว่าไม่ขาดทุน