Corretora processou um saque bem-sucedido de USD 50.000, confirmando a legitimidade da conta. Posteriormente, o Corretora bloqueou o saque dos Carteira fundos restantes, no valor de USD 58.271,03. Uma Carta Formal de Cobrança foi emitida. Nenhuma resposta, nenhuma cláusula específica dos Termos & Condições e nenhum relatório de conformidade foi fornecido. O Corretora posteriormente alegou "toxic trading" (negociação tóxica) baseando-se unicamente no uso do Alavancagem, que é uma funcionalidade fornecida pelo próprio Corretora.