Scopo

Il mercato dei cambi di Hong Kong, Cina, è un mercato forex internazionalizzato che si è sviluppato negli anni '70. Basandosi sul suo vantaggio geografico di essere adiacente alla terraferma e sul suo sistema di regolamentazione finanziaria maturo, è gradualmente diventato un importante hub globale per il trading forex offshore. Il mercato ha un elevato livello di attività di trading e tipologie diverse di partecipanti, ed è una regione centrale dove molti dealer forex internazionali e locali sviluppano il loro business nell'area Asia-Pacifico. Per aiutare gli investitori a ottenere una comprensione più completa delle effettive condizioni operative dei dealer forex nella regione, il team di ispezione sul posto si è recato a Hong Kong, Cina, per visite sul campo.

Processo

In questo numero, il team di ispezione sul posto si è recato a Hong Kong, Cina come previsto per condurre una visita sul posto al broker forex Sun Capital. Secondo informazioni pubbliche, l'indirizzo del suo ufficio è 16/F Harbour Commercial Building, 122-124 Connaught Road Central, Hong Kong.

Un team professionale ed esperto, con un senso di missione di agire come severo guardiano per gli investitori, si è recato a Hong Kong, Cina secondo un piano ben congegnato. Hanno condotto una verifica sul posto del broker Sun Capital che dichiara di trovarsi presso 16/F Harbour Commercial Building, 122-124 Connaught Road Central, Hong Kong.

Il team è arrivato con successo al Harbour Commercial Building, che si trova nel cuore del distretto commerciale di Central a Hong Kong, circondato da numerosi negozi e edifici per uffici, con una forte atmosfera commerciale. Durante un'ispezione completa dell'esterno dell'edificio, non è stata trovata alcuna insegna aziendale o informazione promozionale correlata contenente le parole Sun Capital; è stata fotografata solo una completa vista panoramica esterna dell'edificio.

Il team è entrato nella hall dell'edificio e ha spiegato il proprio scopo alla guardia di sicurezza. Dopo una breve registrazione e comunicazione dei visitatori, hanno ottenuto con successo il permesso di ingresso e sono stati in grado di prendere liberamente l'ascensore fino al piano corrispondente.

Una volta arrivati al piano target, il 16° piano, il team ha scoperto che l'intera area ufficio di quel piano non aveva alcuna segnaletica evidente contenente le parole Sun Capital, né alcuna targhetta corrispondente dell'area ufficio esclusiva. Poiché non era stato fissato alcun appuntamento in anticipo e non è stata trovata alcuna persona di contatto dell'azienda sul posto, il team non è riuscito a entrare nell'area ufficio corrispondente. Non è stata fotografata alcuna reception o logo della reception durante tutto il processo, e i locali non erano un ufficio condiviso.

Il team ha ispezionato le aree pubbliche del piano; le pareti del corridoio e le targhette delle porte agli ingressi dei vari uffici non indicavano alcuna informazione relativa a Sun Capital. Non sono riusciti a entrare all'interno dell'azienda durante tutto il processo e non hanno potuto osservare il cosiddetto ambiente ufficio interno.

Pertanto, dopo l'ispezione sul posto, è stato confermato che il broker Sun Capital non esiste all'indirizzo sopra indicato. All'arrivo, l'indirizzo è stato confermato corretto, ma non è stata trovata alcuna informazione sul broker. Alla richiesta, la guardia di sicurezza ha detto che non esisteva tale società ed è stato giudicato falso.

Conclusione

Come previsto, il team di indagine sul posto si è recato a Hong Kong, in Cina, per effettuare una visita in loco al broker forex Sun Capital. Presso il suo indirizzo commerciale divulgato pubblicamente, il team non ha potuto vedere il nome della società del broker o altre informazioni, indicando che il broker non dispone di locali commerciali autentici. Si consiglia agli investitori di fare la propria scelta dopo un'attenta considerazione.

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