Scopo

Il mercato forex degli Emirati Arabi Uniti è un mercato forex regionale emergente e centrale che si è sviluppato negli ultimi due decenni. Sfruttando il vantaggio geografico di Dubai come hub finanziario internazionale, ha riunito un gran numero di broker forex e istituzioni di servizi finanziari da tutto il mondo, ed è il mercato più attivo per il trading forex in Medio Oriente e un mercato rappresentativo con un grado relativamente elevato di libertà nei flussi di capitale transfrontalieri. Per aiutare gli investitori o gli operatori del settore a ottenere una comprensione più completa dei broker forex nella regione, questo team in visita si è recato negli Emirati Arabi Uniti per una visita in loco.

Procedura

In questo numero, il personale di ispezione sul campo si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per condurre una visita in loco al broker forex Hola Prime MARKETS. Secondo le informazioni pubbliche, il suo indirizzo dell'ufficio è Dubai Media Center, Edificio 05, vd-g00-273 Dubai, EAU.

Un team di ispezione in loco professionale ed esperto, con un senso di missione volto a tutelare rigorosamente gli investitori, si è recato negli Emirati Arabi Uniti seguendo un piano meticoloso. Ha condotto una verifica in loco del broker Hola Prime MARKETS, che dichiara di trovarsi presso Dubai Media Center, Edificio 05, vd-g00-273 Dubai, EAU.

Dopo essere arrivati nell'area interessata, è stato riscontrato che le informazioni sull'indirizzo fornite pubblicamente erano incomplete e non è stato possibile identificare la corrispondente posizione specifica dell'azienda. Nell'intera area del Dubai Media Center, non c'era alcun luogo corrispondente che coincidesse pienamente con il codice dell'indirizzo, né alcuna segnaletica dell'edificio pertinente coerente con le informazioni di registrazione del broker. Non c'erano informazioni indicative relative al broker nell'ambiente circostante del parco o della strada e, durante l'intero processo, non è stato possibile trovare alcun punto di ripresa panoramica per l'edificio corrispondente.

Gli ispettori in loco non hanno potuto accedere all'area della lobby della società corrispondente, né avevano alcun modo di contattare le guardie di sicurezza o il personale all'interno dell'edificio per la registrazione e la comunicazione. Per tutta la durata del procedimento, non hanno ottenuto il permesso di entrare nell'edificio in questione.

Gli ispettori in loco non sono riusciti a raggiungere il piano target specifico, né hanno potuto confermare la cosiddetta ubicazione specifica dell'ufficio. Per tutta la durata del procedimento, non hanno trovato insegne o misure di sicurezza relative all'area ufficio di Hola Prime MARKETS, e non hanno potuto entrare in alcuno spazio interno sospettato di appartenere al broker. Il luogo non rientrava nella categoria di ufficio condiviso e, per tutta la durata del procedimento, non hanno potuto fotografare la reception del broker né il LOGO alla reception.

Poiché non sono stati in grado di entrare all'interno dell'edificio corrispondente, non hanno potuto osservare affatto l'ambiente interno dell'azienda, lo stile di arredamento o le attività dei dipendenti. Non c'era alcuna scena di riferimento che potesse corrispondere al posizionamento commerciale dichiarato pubblicamente dall'intermediario.

Pertanto, dopo la visita, è stato confermato che l'intermediario Hola Prime MARKETS non esiste all'indirizzo sopra pubblicamente indicato.

Conclusione

Il personale incaricato della visita si è recato negli Emirati Arabi Uniti come previsto per effettuare una visita in loco dell'intermediario valutario Hola Prime MARKETS. All'indirizzo commerciale pubblicamente esposto, non è stato in grado di vedere il nome dell'azienda dell'intermediario o altre informazioni, il che indica che l'intermediario non dispone di locali commerciali reali. Si consiglia agli investitori di fare la propria scelta dopo un'attenta considerazione.

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