Propósito

El mercado de forex de los EAU es un mercado internacional offshore emergente de trading de forex que se ha desarrollado durante las últimas dos décadas. Aprovechando las ventajas de ubicación de Dubái como centro financiero internacional, ha atraído a un gran número de brókeres de forex autorizados de todo el mundo. Su sistema regulatorio está relativamente bien desarrollado, lo que lo convierte en un centro neurálgico para el negocio de trading de forex en Oriente Medio. Para ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de las operaciones reales de los brókeres de forex en la región, viajamos a Dubái, EAU, para una visita in situ.

Proceso

Esta visita, como estaba previsto, se dirigió a los EAU para una visita in situ al bróker de divisas OTC GLOBAL HOLDINGS, y según la información disponible públicamente, su dirección de oficina es una división de negociación de OTC Europe DMCC Almas Tower, Oficina 40, E&F JLT, Dubái Emiratos Árabes Unidos.

Un equipo profesional y experimentado de inspección sobre el terreno, con un sentido de misión de salvaguardar estrictamente a los inversores, se desplazó a Dubái, EAU, según un itinerario bien planificado. Realizaron una verificación in situ del bróker OTC GLOBAL HOLDINGS, que afirma estar ubicado en la dirección anterior.

El personal de inspección llegó con éxito a Almas Tower, que se encuentra en la zona de JLT, un núcleo empresarial central en Dubái. La zona circundante es un distrito comercial de alta gama consolidado con un ambiente comercial muy fuerte.

No se encontró señalización ni información pública relacionada con OTC GLOBAL HOLDINGS fuera del edificio; solo era visible el letrero con el nombre del propio edificio, Almas Tower.

El personal de inspección entró al vestíbulo del primer piso del edificio y declaró su propósito al guardia de seguridad. Después de una breve comunicación y registro, se les concedió acceso al área del vestíbulo.

Debido a que la seguridad del edificio es extremadamente estricta, no había un directorio completo de empresas por piso en la primera planta, y no se pudo encontrar información pública sobre el piso de oficinas correspondiente a OTC GLOBAL HOLDINGS. Al mismo tiempo, como no se había concertado una cita con antelación, no pudieron obtener permiso para subir, no pudieron llegar al piso específico indicado para confirmar la ubicación correspondiente, y mucho menos pudieron acceder al área de oficinas del bróker. Durante todo el proceso no se encontró señalización evidente de la empresa, no hubo ninguna situación que implicara una oficina compartida, y fue completamente imposible fotografiar el mostrador de recepción de la empresa ni el LOGO en el mostrador de recepción.

El personal de inspección no pudo entrar en las zonas de los pisos superiores del edificio y no tenía forma de observar el entorno interno de la empresa. Estuvo restringido al área del vestíbulo en todo momento y no pudo verificar si la empresa había establecido una oficina aquí.

Por lo tanto, tras la inspección, se confirmó que el bróker OTC GLOBAL HOLDINGS no se encuentra en la dirección pública mencionada anteriormente.

Conclusión

El personal visitante se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos según lo previsto para realizar una visita in situ al bróker de divisas OTC GLOBAL HOLDINGS; en su dirección comercial mostrada públicamente, no pudieron ver información como el nombre de la empresa del bróker, lo que indica que el bróker no cuenta con un local comercial real. Se aconseja a los inversores que tomen su decisión tras una consideración exhaustiva.

Descargo de responsabilidad

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