¡ALERTA! La CNMV advierte de 24 entidades no registradas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha difundido este miércoles nuevas advertencias relativas a 24 entidades de servicios financieros con sede en Luxemburgo que no figuran registradas ante el supervisor.

Tabla de contenido

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¿Qué entidades fueron identificadas como posibles clones?

02

¿Qué otras entidades fueron advertidas?

03

¿Dónde consultar las advertencias de la CNMV?

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¿Dónde encontrar estas advertencias en WikiFX?

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¿Que es WikiFX?

¿Qué entidades fueron identificadas como posibles clones?

El organismo de supervisión luxemburgués (CSSF) ha identificado a 14 sociedades que se presentan ante los inversores como empresas debidamente autorizadas, pese a que “no guardan ningún tipo de relación” con las firmas legítimas a las que imitan para poder operar.

Entre estas entidades figuran A&P selective investment fund s.c.a., sicav-fiar, quasir-investments.lu, capman-holding.com, jfl-invest.com, Meritum Capital, parefturn.fund, vivid-money.lu, smtbeurope.com, JPMorgan Asset Management (Europe) S.À R.L., german-lion-sa.eu/ german-lion.de/ german-lion-sa.com.de/ german-lion-sa.com, nexusgroup.eu.com, motionasset.io, espaceclient.bceegestion.com y cbnfinancessupport.info/ centresinfo.me, que el supervisor considera 'clones' de compañías debidamente autorizadas.

¿Qué otras entidades fueron advertidas?

Junto a estos casos, la CSSF también ha hecho públicas advertencias sobre Castleforbes Wealth Limited (castleforbeswealth.com), Digital Asset Bank S.A. Luxembourg (digitalasset-bank.com), Minea Global Finance SA, Qatari (qatari.xyz), Aisbierg Ennerstetzung Bank, Nuveramix (nuveramix.com), Afitaustin (afitaustin.com), Werdy (werdy.net), bull-verse.org y Q-BIT (qbit-sto.com).

¿Dónde consultar las advertencias de la CNMV?

La CNMV ha señalado igualmente que las comunicaciones emitidas por otros supervisores europeos en relación con entidades no registradas pueden consultarse en su página web, dentro del apartado de advertencias sobre entidades no autorizadas y otras alertas.

Además, el portal de la CNMV pone a disposición de los usuarios un buscador específico de entidades advertidas, mientras que en la web de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) pueden revisarse más avisos procedentes de supervisores extracomunitarios a través del enlace “Investor Alerts”.

¿Dónde encontrar estas advertencias en WikiFX?

Estas noticias y advertencias sobre entidades no autorizadas también pueden consultarse en WikiFX, donde se recopilan y publican alertas emitidas por organismos reguladores de distintos países. La plataforma cuenta con información sobre advertencias de la CNMV y otros supervisores internacionales, facilitando a los inversores el seguimiento de este tipo de alertas.

¿Que es WikiFX?

WikiFX es una plataforma internacional especializada en información sobre brokers de Forex y mercados financieros. Ofrece datos sobre corredores, regulación, licencias, antecedentes, alertas de riesgo y novedades de la industria, con el objetivo de facilitar a los usuarios la consulta y comparación de información relacionada con Forex, CFD y trading online.