La CNMV alerta de 9 entidades no registradas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles nuevas advertencias relativas a nueve entidades que no cuentan con la autorización necesaria para prestar servicios de inversión, según las comunicaciones recibidas de los supervisores financieros de Austria y de los Países Bajos. Estas alertas forman parte de las labores habituales de coordinación entre reguladores europeos para reforzar la protección de los inversores y prevenir posibles fraudes.

La Autoridad de los Mercados Financieros de Austria (FMA) ha identificado varias plataformas que estarían operando sin licencia o que muestran indicios de actividad sospechosa. Entre ellas se encuentran:

❌ Prodivia Group (prodiviagroup.com)

❌ Solvexpulse (solvexpulse-53-ai.org)

❌ Fin Capitus (fincapitus.com/)

❌ Sagemaster Techhost (sagemaster.io/)

❌ Terra Consult (terra-consult.net/)

Además de estas páginas web, la FMA ha advertido sobre nuevas modalidades de estafa a través de grupos de WhatsApp, en los que se emplea la suplantación de identidad de compañías reconocidas, como Allianz, Arcano Partners y FDMIN, con el objetivo de captar inversores y obtener datos personales o transferencias económicas. Estas prácticas se encuadran dentro del creciente fenómeno del “phishing corporativo”, en el que los estafadores utilizan nombres de entidades legítimas para generar confianza entre sus víctimas.

Por su parte, la Autoridad Financiera de los Mercados (AFM) de Países Bajos ha puesto el foco en Probit MegaTrading Option (probitmtoption.com), una plataforma que, según el regulador neerlandés, tampoco dispone de autorización para ofrecer servicios de inversión dentro del Espacio Económico Europeo.

La CNMV ha aprovechado la publicación de estas advertencias para recordar a los inversores que todas las comunicaciones emitidas por los diferentes supervisores europeos pueden consultarse a través de su propia página web, donde figuran tanto las advertencias sobre entidades no autorizadas como otros tipos de avisos relacionados con riesgos financieros. El organismo subraya la importancia de verificar siempre la legitimidad de cualquier empresa antes de realizar inversiones, especialmente en un entorno donde proliferan plataformas digitales de difícil trazabilidad.

Con este tipo de comunicaciones, la CNMV y los reguladores europeos buscan reforzar la educación financiera de los ciudadanos y frenar la expansión de prácticas fraudulentas que, en muchos casos, aprovechan el desconocimiento o la urgencia de obtener rentabilidad rápida para atraer a potenciales inversores.