แบงก์เตือนซ้ำ อดีตผู้บริหาร Forex.com รับโทษสูงสุดคดีฟอกเงิน

เบรนแดน กันน์ (Brendan Gunn) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงินจากบริสเบน ถูกศาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ตัดสินจำคุก 12 เดือน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2026 ฐานจัดการเงินกว่า 181,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียในขณะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เขาได้รับการปล่อยตัวทันทีภายใต้เงื่อนไขวางเงินประกัน 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียและต้องประพฤติตัวดี 12 เดือน

คดีนี้สืบเนื่องจากการสอบสวนของ ASIC และดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการสูงสุด (CDPP) กันน์ให้การรับสารภาพตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 ในข้อหาฝ่าฝืนมาตรา 400.9(1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเครือจักรภพ ซึ่งโทษสูงสุดสำหรับการดำเนินคดีแบบสรุปคือ 12 เดือน เท่ากับที่ศาลตัดสิน

สารบัญ

01

เส้นทางอาชีพในวงการฟอเร็กซ์

02

Mormarkets กับเส้นทางเงินต้องสงสัย

03

คำเตือนที่ถูกเพิกเฉย

04

สัญญาณเตือนสำหรับนักลงทุน

เส้นทางอาชีพในวงการฟอเร็กซ์

กันน์เป็นผู้บริหารมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์และ CFD เริ่มต้นอาชีพในตำแหน่ง Director of Global Client Services ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้กับ GAIN Capital และแบรนด์ Forex.com ระหว่างปี 2006 ถึง 2013

ปี 2013 โบรกเกอร์ญี่ปุ่น Invast Securities ดึงตัวเขาไปก่อตั้งบริษัทย่อยในออสเตรเลีย โดยกันน์เป็นผู้ขอใบอนุญาต AFSL จาก ASIC และดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Invast Financial Services (ปัจจุบันคือ 26 Degrees) จนถึงปี 2015 จากนั้นระหว่างปี 2016 ถึง 2020 เขาบริหารเว็บไซต์ข่าวอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์ The Industry Spread และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ GMT Markets ช่วงสั้น ๆ ในปี 2018

ในออสเตรเลีย กันน์ยังเป็นที่รู้จักในฐานะพี่ชายของเรเชล “เรย์กัน” กันน์ นักกีฬาโอลิมปิกและนักเบรกแดนซ์ชื่อดัง

Mormarkets กับเส้นทางเงินต้องสงสัย

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2018 กันน์ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Mormarkets ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Coinshype รับเงินฝากจากนักลงทุนชาวออสเตรเลียเพื่อการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีและการลงทุนอื่น

ระหว่างมกราคม 2019 ถึงพฤษภาคม 2020 มีการเปิดบัญชีธนาคารในชื่อ Mormarkets ถึง 22 บัญชีในสถาบันการเงิน 6 แห่ง ธนาคารหลายแห่งแจ้งเตือนกันน์ว่าได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเงินในบัญชีเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมน่าสงสัย ท้ายที่สุดบัญชีทั้งหมดถูกธนาคารปิด

เมื่อบัญชีสองบัญชีถูกปิด กันน์ได้รับเช็คธนาคารสองฉบับรวมมูลค่า 181,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และส่งต่อให้บุคคลภายนอก

คำเตือนที่ถูกเพิกเฉย

ซาราห์ คอร์ท ประธาน ASIC กล่าวว่า “นายกันน์เพิกเฉยต่อคำเตือนที่ชัดเจนหลายครั้ง รวมถึงเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าที่ส่งถึงธนาคารของ Mormarkets ว่าเงินในบัญชีเชื่อมโยงกับกิจกรรมหลอกลวง การที่เขายังคงจัดการเงินเหล่านั้นต่อไปเท่ากับช่วยให้ผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงข้ามชาติเคลื่อนย้ายเงินที่นำมาจากชาวออสเตรเลีย”

ASIC ระบุว่าคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขัดขวางกลโกง โดยตั้งแต่ปี 2023 หน่วยงานประสานงานปิดเว็บไซต์หลอกลวงและฟิชชิงแล้วกว่า 25,000 เว็บไซต์ ข้อมูลจาก ScamWatch และ ReportCyber ระบุว่าไตรมาสแรกของปี 2026 มีรายงานหลอกลวง 60,657 เรื่อง ความเสียหายรวม 248.3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

สัญญาณเตือนสำหรับนักลงทุน

คดีนี้สะท้อนรูปแบบที่พบบ่อยในกลโกงลงทุน ได้แก่ การเปิดบัญชีธนาคารจำนวนมาก การถูกธนาคารเตือนซ้ำ และการโยกย้ายเงินออกเมื่อบัญชีถูกปิด

นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะกำกับดูแลของแพลตฟอร์มผ่านทะเบียนทางการของหน่วยงานกำกับ เปรียบเทียบชื่อโดเมนและช่องทางติดต่อกับข้อมูลในทะเบียนเพื่อป้องกันแพลตฟอร์มปลอม ข้อเรียกร้องให้โอนเงินล่วงหน้าเพื่อปลดล็อกหรือถอนเงินเป็นสัญญาณอันตราย เช่นเดียวกับคำสัญญาผลตอบแทนสูงแบบการันตี การไม่อยู่ในบัญชีเตือนภัยไม่ได้หมายความว่าบริษัทนั้นปลอดภัย