CIB จับนายหน้าจัดหาบริษัทนอมินี-บัญชีม้า เชื่อมโยงแก๊งหลอกลงทุน เสียหายกว่า 100 ล้านบาท

ปัญหาการหลอกลวงลงทุนออนไลน์ยังคงเป็นภัยที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง และเบื้องหลังขบวนการเหล่านี้ ไม่ได้มีเพียงผู้ที่โทรศัพท์หรือชักชวนเหยื่อให้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีเครือข่ายที่คอยสนับสนุนการกระทำผิดในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทนอมินี การเปิดบัญชีม้า ไปจนถึงการจัดหาซิมโทรศัพท์เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุ

ล่าสุด ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) สามารถจับกุมหญิงวัย 46 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง หลังพบว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่จัดหาบริษัทนอมินีและบัญชีธนาคารให้กับเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 100 ล้านบาท

สารบัญ

01

ใช้บริษัทนอมินีและบัญชีม้า ซ่อนเส้นทางการเงิน

02

จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สู่ผู้จัดหาบัญชีให้ขบวนการ

03

บทเรียนสำหรับนักลงทุน

04

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ใช้บริษัทนอมินีและบัญชีม้า ซ่อนเส้นทางการเงิน

จากการสืบสวนพบว่า ผู้เสียหายจำนวนมากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ก่อนโอนเงินเข้าสู่บัญชีของบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีการใช้บริษัทนอมินีและบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 50 แห่ง เพื่อรับโอนเงินจากผู้เสียหาย ก่อนกระจายเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ ทำให้การติดตามเส้นทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น

จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สู่ผู้จัดหาบัญชีให้ขบวนการ

ข้อมูลจากการสอบสวนระบุว่า ผู้ต้องหาเคยเดินทางไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนกลับมาประเทศไทยและรับหน้าที่เป็นนายหน้าจัดตั้งบริษัทนอมินี เปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล รวมถึงจัดหาบุคคลอื่นให้เข้าร่วมเปิดบริษัทและบัญชี เพื่อแลกกับค่าตอบแทนหรือส่วนแบ่งรายได้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาซิมโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนในระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการก่ออาชญากรรมออนไลน์อีกด้วย

เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ

บทเรียนสำหรับนักลงทุน

แอดเหยี่ยวมองว่า ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันแก๊งมิจฉาชีพไม่ได้ทำงานเพียงลำพัง แต่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การหาผู้เสียหาย การสร้างความน่าเชื่อถือ การเปิดบัญชีรับเงิน ไปจนถึงการฟอกเงินผ่านเครือข่ายบริษัทนอมินี

สำหรับนักลงทุน สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือข้อเสนอการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ หรือเร่งรัดให้โอนเงินเข้าบัญชีของบุคคล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาได้อย่างชัดเจน เพราะแม้จะมีชื่อบริษัทหรือเอกสารประกอบครบถ้วน ก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจนั้นดำเนินการอย่างถูกต้องเสมอไป

ก่อนตัดสินใจลงทุน ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัท ผู้ให้บริการ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงหลีกเลี่ยงการโอนเงินเพียงเพราะคำโฆษณาหรือผลตอบแทนที่ดูน่าสนใจ

ในโลกของการลงทุน ความน่าเชื่อถือไม่ควรวัดจากคำพูดหรือภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เพราะหลายครั้ง ความเสียหายไม่ได้เกิดจากการเลือกสินทรัพย์ผิด แต่เกิดจากการเชื่อใจคนผิดตั้งแต่แรก

ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!