Цель

Валютный рынок Дубая в ОАЭ представляет собой формирующийся международный центр торговли иностранной валютой, который постепенно развивался в течение последних двух десятилетий. Благодаря своему расположению в качестве транспортного узла, соединяющего Европу, Азию и Африку, он собрал большое количество лицензированных и зарегистрированных в офшорах дилеров иностранной валюты и является ключевым рынком Ближнего Востока с самой высокой активностью торговли иностранной валютой и наиболее полным набором сопутствующих финансовых услуг. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о фактической деятельности дилеров иностранной валюты в регионе, команда выездной проверки отправилась в Дубай, ОАЭ, для проведения этой проверочной работы.

Процесс

В этом выпуске выездная инспекционная команда отправилась в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, как и планировалось, чтобы провести выездной визит к форекс-брокеру JYP500, и, согласно открытой информации, адрес его офиса: Arenco Building - Sheikh Zayed Rd - Дубай - Объединенные Арабские Эмираты.

Профессиональная и опытная инспекционная команда, движимая чувством миссии по строгой защите инвесторов, отправилась в Дубай, ОАЭ, согласно тщательному плану. Она провела выездную проверку брокера JYP500, который утверждает, что находится по этому адресу.

Выездные инспекторы успешно прибыли к целевому зданию. Это место находится в центральном деловом районе Дубая, рядом со станцией метро, вокруг оживленная и живая обстановка и очень сильная коммерческая атмосфера. Все здание представляет собой ультрароскошное офисное здание в деловом районе Дубая. Выездные инспекторы сделали полную панорамную съемку здания, и на внешней стороне здания не было обнаружено никакой вывески компании или рекламной информации, связанной с JYP500.

Выездные инспекторы вошли в вестибюль первого этажа здания, объяснили свою цель персоналу вестибюля и после регистрации базовой информации и общения успешно получили разрешение на вход в вестибюль.

После проверки полного указателя этажей в вестибюле указатель лишь нечётко отображал информацию о связанном с компанией названии и не указывал конкретный этаж. Невозможно было подтвердить этаж офиса, соответствующий брокеру JYP500. Поэтому выездные инспекторы не смогли подняться на конкретный этаж, чтобы подтвердить фактическое местонахождение компании. В течение всего процесса в зоне офиса JYP500 не было обнаружено очевидных вывесок или мер безопасности. Ситуации с совместным офисом не было, и не было совершенно никакой возможности сфотографировать стойку ресепшн или логотип на стойке ресепшн.

Поскольку конкретный этаж офиса не удалось определить, у выездных инспекторов не было возможности попасть к стеклянным дверям или в зону ресепшн компании, а также они не могли наблюдать внутреннюю офисную среду компании. Соответствующие зоны не были открыты для публики и не допускали вход посторонних.

Таким образом, после выездного визита было подтверждено, что брокер JYP500 не существует по указанному выше публично заявленному действующему адресу офиса.

Заключение

Как и планировалось, сотрудники выездной проверки посетили форекс-брокера JYP500 в Дубае, ОАЭ, для проведения проверки на месте. По его публично указанному деловому адресу они не смогли увидеть четкое название компании брокера, соответствующий этаж или другую достоверную информацию о деятельности, что указывает на отсутствие у брокера реального офиса. Инвесторам рекомендуется делать свой выбор после всестороннего рассмотрения.

Отказ от ответственности

Приведенные выше содержание и взгляды предназначены только для справки и не должны использоваться в качестве основы для окончательного выбора.